CTY CP CAFICO VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Độc Lập - Tự Do -Hạnh phúc
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
KỲ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
( KỲ HỌP THỨ X - NGÀY 20.3.2010 )
Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 (kỳ họp thứ X) khai mạc lúc 8 giờ, ngày 20 tháng 3 năm 2010 tại trụ sở chính của Công ty (số 09 đường Nguyễn Trọng Kỷ, TX Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).
Cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp có mặt tại kỳ họp là 46 người, đại diện cho 1.460.710 cổ phần, đạt tỷ lệ 89,66 % vốn Điều lệ. Kỳ họp đã tiến hành đúng quy định của Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.
Kỳ họp đã tiến hành các nội dung theo chương trình nghị sự đã được thông qua Đại hội đồng.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ :
1. Nhất trí thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2009 đã được kiểm toán và kết quả 5 năm của nhiệm kỳ 2005 - 2010 được ông Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty trình bày tại kỳ họp.
2. Nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010, các chỉ tiêu chủ yếu :
- Tổng doanh thu : 140 tỷ VN đồng.
- Giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu : 9 triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế (tối thiểu) : 4 tỷ VN đồng.
- Cổ tức (tối thiểu) : 15% vốn Điều lệ
3. Nhất trí thông qua phương hướng chung của Công ty 5 năm tới của nhiệm kỳ III ( 2010 – 2015).
Tiếp tục bố trí sắp xếp, bố trí lại và đầu tư hợp lý hóa cơ sở vật chất kỹ thuật, máy móc thiết bị nhằm bảo đảm ổn định, duy trì mức sản xuất và hiệu quả hợp lý hiện hữu, đồng thời tăng cường tích lũy về lượng để có thể phát triển nhanh hơn, biến đổi về chất vào cuối nhiệm kỳ III và đầu nhiệm kỳ IV.
4. Nhất trí phê duyệt mức cổ tức năm 2009 là : 35% vốn Điều lệ. Trong đó chi trả đợt 1 là 15%, còn chi trả đợt 2 là 20%.
5. Nhất trí thông qua việc sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty để phù hợp với điều kiện thực tế trong quản lý và SXKD của Công ty, cụ thể nhất trí thông qua sửa đổi các điều, khoản sau :
a. Sửa đổi khoản 1 Điều 2 về tên tiếng Anh của Công ty, từ “CAFICO VIETNAM JOINT STOCK COMPANY“ thành “CAFICO VIETNAM CORPORATION”.
b. Bỏ khoản 5 Điều 5 : “Công ty có thể phát hành cổ phần với giá trả góp nhiều đợt. Kỳ đến hạn trả góp và số tiền trả định kỳ phải được xác định tại thời điểm phát hành cổ phần”.
c. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 40 :
“1. Trước khi chia cổ tức cho cổ đông, phải trích lập các quỹ sau :
. . .
b. Quỹ đầu tư phát triển : cao nhất là 20% lợi nhuận sau thuế”.
Sửa đổi lại là
:
“1. Trước khi phân chia cổ tức cho cổ đông phải trích lập các quỹ sau :
. . .
b. Quỹ đầu tư phát triển : cao nhất là 30% lợi nhuận sau thuế”.
d. Sửa đổi khoản 3 Điều 24
:
“3. . . . người được đề cử vào Hội đồng quản trị là cổ đông sở hữu ít nhất 30.000 cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng”.
Sửa đổi lại là
:
“3. . . .người được đề cử vào Hội đồng quản trị là cổ đông sở hữu ít nhất 30.000 cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiêm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty được Hội đồng quản trị đương nhiệm nhất trí đề cử nhưng số lượng chỉ được một người“.
e. Sửa đổi khoản 2 Điều 35
:
“2. . . . người được đề cử vào Ban kiểm soát là cổ đông sở hữu ít nhất 20.000 cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng.”
Sửa đổi lại là
:
“2. . . người được đề cử vào Ban kiểm soát là cổ đông sở hữu ít nhất 20.000 cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng hoặc người khác không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty được Hội đồng quản trị đương nhiệm nhất trí đề cử nhưng số lượng chỉ được một người.”
6. Đại hội đồng đã tiến hành bầu cử các thành viên Hội đồng quan trị khóa III (nhiệm kỳ 2010 – 2015), kết quả các ông (bà) có tên sau đã trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị :
1. Ô. Nguyễn Quang Tuyến
2. Ô. Võ Văn Sáu
3. Ô. Trương Lên
4. Bà Lê Thị Ngọc Lan
5. Ô. Lê Thanh Hóa
Hội đồng quản trị đã họp phiên thứ 1 để bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị, cử và bổ nhiệm Tổng giám đốc, kết quả :
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc : Ông Nguyễn Quang Tuyến.
7. Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành bầu cử các thành viên Ban kiểm soát khóa III (nhiệm kỳ 2010 – 2015), kết quả các ông, bà có tên sau trúng cử làm thành viên Ban kiểm soát :
1. Ô. Nguyễn Nhân
2. Bà Huỳnh Thị Điểm
3. Ô. Huỳnh Văn Phúc
Ban kiểm soát đã họp phiên thứ nhất để bầu cử Trưởng ban, kết quả :
Trưởng ban kiểm soát : Ông Nguyễn Nhân.
8. Nhất trí phê duyệt mức thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khóa III (nhiệm kỳ 2010 – 2015).
Hội đồng quản trị : Chủ tịch : 30 triệu đồng / năm.
Thành viên : 24 triệu đồng / năm.
Ban kiểm soát : Trưởng ban : 24 triệu đồng / năm.
Thành viên : 18 triệu đồng / năm.
Thù lao này được chi trả cho các thành viên vào tháng đầu mỗi quý.
9. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị khóa III ( nhiệm kỳ 2010 – 2015) lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã nhất trí thông qua Nghị quyết này với số phiếu biểu quyết 1.460.710 phiếu (cổ phần), chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại kỳ họp này.
Kỳ họp thường niên năm 2010 (kỳ họp thứ X) Đại hội đồng cổ đông bế mạc lúc 15 giờ 00’ ngày 20 tháng 3 năm 2010.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN QUANG TUYẾN
(Đã ký và đóng dấu)